| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية أن يعلن لمساهميه الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول) والذي عُقد في تمام الساعة (18:30) السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 01-06-1448 هـ الموافق 11-11-2026م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منصة تداولاتي، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - مبنى الشركة الرئيسي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-06-01 الموافق 2026-11-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 61.04% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع كلٌ من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1) الأستاذ/ باسل بن سعود بن محمد العريفي (رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية) 2) الأستاذ/ بندر بن سعود بن محمد العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) الأستاذ/ بشير بن سعود بن محمد العريفي (عضو مجلس الإدارة). 4) الدكتور/ فيصل بن حواس بن فرحان العطاوي (عضو مجلس الإدارة المنتدب – الرئيس التنفيذي) 5) الأستاذ/ محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقيل (عضو مجلس الإدارة) 6) الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي (عضو مجلس الإدارة) 7) الأستاذ/ منير بن أحمد بن محمد السري (عضو مجلس الإدارة) 8) الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان بن صالح العبيد (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع كلٌ من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1) الأستاذ/ لؤي علي سرطاوي (رئيس لجنة المراجعة) 2) الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العبيد (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) | 1) الموافقة على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى (3,000,000) سهم، وذلك للاحتفاظ بها كأسهم خزينة حيث يرى مجلس الإدارة أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن يتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص إليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. - نسبة الأصوات الموافقة: 99.84% - نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.07% - نسبة الأصوات الممتنعة: 0.09% |
