| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية أن يعلن لمساهميه الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد في تمام الساعة (18:30) من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 21 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 15 نوفمبر 2022م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض -حي المؤتمرات -شارع الملك فهد (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-04-21 الموافق 2022-11-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 60.99% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1) الأستاذ/ باسل بن سعود العريفي (رئيس مجلس الإدارة) 2) الأستاذ/ بندر بن سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) الأستاذ/ بركات بن سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة المنتدب - الرئيس التنفيذي) 4) الأستاذ/ بشير بن سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة) 5) الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الحقيل (عضو مجلس الإدارة - مستقل) 6) الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي (عضو مجلس الإدارة - مستقل) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم: 1) الأستاذ/ لؤي علي السرطاوي (رئيس لجنة المراجعة) 2) الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الحقيل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) 3) الأستاذ/ بيان خليل سليمان (رئيس لجنة المخاطر) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ حسن بن علي الجشي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-08-2022م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 25-07-2023م، خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ بيان خليل سليمان (عضو مستقل). 2) الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الحقيل (عضو مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 13-10-2025م. |
