يسر مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية أن يعلن لمساهميه الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد في تمام الساعة (18:30) السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين بتاريخ 13 محرم 1445هـ الموافق 31 يوليو 2023م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منظومة تداولاتي، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
الرياض - حي المؤتمرات - طريق الملك فهد الفرعي (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
13-01-1445هـ الموافق 31-07-2023م
وقت انعقاد الجمعية العامة
18:30
نسبة الحضور
66.31 %
حضر الاجتماع كلاً من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) الأستاذ/ باسل بن سعود العريفي (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
2) الأستاذ/ بندر بن سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
3) الأستاذ/ بركات بن سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة المنتدب - الرئيس التنفيذي)
4) الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الحقيل (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
5) الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
حضر الاجتماع كلاً من رؤساء اللجان التالية أسماءهم:
1) الأستاذ/ لؤي علي السرطاوي (رئيس لجنة المراجعة)
2) الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الحقيل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
3) الأستاذ/ بيان خليل سليمان (رئيس لجنة المخاطر)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماءهم من بين المرشحين للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 31-07-2023م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، تنتهي في 30-07-2026م:
1. الأستاذ/ باسل بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي)
2. الأستاذ/ بندر بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي)
3. الأستاذ/ بركات بن سعود بن محمد العريفي (عضو تنفيذي)
4. الأستاذ/ محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقيل (عضو مستقل)
5. الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي (عضو مستقل)
6. الأستاذ/ منير بن أحمد بن محمد السري (عضو مستقل)
2- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ من تاريخ 31-07-2023م بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
