إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة دار المعدات الطبية والعلمية المنعقد يوم الإثنين بتاريخ 31-07-2023م والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثانية والتي بدأت من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 31-07-2023م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 30-07-2026م، يسر الشركة أن تعلن عن قرارات مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة، وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وتعيين أمين سر المجلس على النحو التالي:
أولاً: تعيين الأستاذ/ باسل بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة.
ثانياً: تعيين الأستاذ/ بندر بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ثالثاً: تعيين الأستاذ/ بركات بن سعود بن محمد العريفي (عضو تنفيذي) عضو مجلس الإدارة المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة.
رابعاً: تعيين الأستاذ/ علي محمد علي صغير - أمين سر مجلس الإدارة.
خامساً: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية للأغراض المتعلقة بتطبيق نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
سادساً: تعيين ممثلي الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) للأغراض المتعلقة بالإدراج.
سابعاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة من التالية أسماءهم:
1- الأستاذ/ محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقيل (عضو مستقل) - رئيساً للجنة.
2- الأستاذ/ بندر بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) - عضواً.
3- الأستاذ/ باسل بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) - عضواً.
ثامناً: تشكيل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة من التالية أسماءهم:
1- الأستاذ/ حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي (عضو مستقل) - رئيساً للجنة.
2- الأستاذ/ بندر بن سعود بن محمد العريفي (عضو غير تنفيذي) - عضواً.
3- الأستاذ/ محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقيل (عضو مستقل) - عضواً.
تسري هذه القرارات اعتباراً من بداية دورة مجلس الإدارة الجديد بتاريخ 31 يوليو 2023م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 30 يوليو 2026م.
