يسر مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية أن يعلن لمساهميه الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والذي عُقد في تمام الساعة (19:30) السابعة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 18 صفر 1445هـ الموافق 03 سبتمبر 2023م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) عبر منظومة تداولاتي، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية
الرياض - حي المؤتمرات - طريق الملك فهد الفرعي (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية
1445-02-18 الموافق 2023-09-03
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية
19:30
نسبة الحضور
63.43%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
حضر الاجتماع كلاً من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) الأستاذ/ باسل بن سعود العريفي (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
2) الأستاذ/ بندر بن سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)
3) الأستاذ/ بركات بن سعود العريفي (عضو مجلس الإدارة المنتدب - الرئيس التنفيذي)
4) الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الحقيل (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
5) الأستاذ/ حسن بن علي الجشي (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
6) الأستاذ/ منير بن أحمد السري (عضو مجلس الإدارة - مستقل)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم
حضر الاجتماع كلاً من رؤساء اللجان التالية أسماءهم:
1) الأستاذ/ لؤي علي السرطاوي (رئيس لجنة المراجعة)
2) الأستاذ/ محمد بن إبراهيم الحقيل (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
3) الأستاذ/ حسن بن علي الجشي (رئيس لجنة إدارة المخاطر)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000) ريال إلى (300,000,000) ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
• إجمالي مبلغ الزيادة: (100,000,000) مائة مليون ريال سعودي.
• رأس المال قبل الزيادة: (200,000,000) مائتان مليون ريال سعودي.
• رأس المال بعد الزيادة: (300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال سعودي.
• نسبة الزيادة: 50%
• عدد الأسهم الممنوحة: سهم واحد (1) لكل سهمين (2) مملوكين.
• عدد الأسهم قبل الزيادة: (20,000,000) عشرين مليون سهم عادي بقيمة أسمية مدفوعة بالكامل قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد.
• عدد الأسهم بعد الزيادة: (30,000,000) ثلاثين مليون سهم عادي بقيمة أسمية مدفوعة بالكامل قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد.
• وستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ إجمالي وقدره (100,000,000) مائة مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاه.
• تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز النمو الاستراتيجي للشركة والتأكيد على ملاءة الشركة المالية وقوة مركزها المالي.
• في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
• في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستُجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
• تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة برأس مال الشركة والأسهم، بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال.
• تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال.
2- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس لموائمته مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة
